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中纺投资:2008年年度报告(修订版)_白云山(600332)_公告正文_财经
发布时间:2018-04-12 11:21

维护有限的事物公司棉纱业环绕的封锁

    
600061
2008岁入中纺封锁开发维护有限的事物公2008司的岁入
1
满足
一、要紧促使.......................................................................... 2
二、公司根本条款...................................................................... 2
三、记账履历和事情履历摘要: .......................................................... 3
四、资产存量不同与配偶养护................................................................ 4
五、董事、监事和资深的办理参谋的.......................................................... 7
六、公司办理和解..................................................................... 11
七、配偶大会简介................................................................. 12
八、董事会颁布....................................................................... 12
九、中西部及东部各州的县议会颁布....................................................................... 19
十、要紧事项......................................................................... 19
十二、备查提供免费入场券满足................................................................... 25中纺封锁开发维护有限的事物公
2008司的岁入
2
一、要紧促使
(1)董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、资深的办理参谋的抵押权品不在虚伪记载的教训、
给错误的劝告性的提及或重大的没遇到。,其容量的忠诚、精确和极其性的杰出的和共同恩惠。
(二)李志贤,孤独董事,付托其余的孤独的排列方向。
(三) 中瑞岳华记账师事务全部限的事物恩惠公司为本公司期了普通的无保存看的审计颁布。
(四)常俊传小姐,本公司主席、童建锋医疗,举行策士李艳医疗,首座财务问询处:抵押权品岁入击中要害财务颁布
的真实、极其。
二、公司根本条款
公司条例定中文名声 中纺封锁开发维护有限的事物公司
公司条例定中文名声缩写 中纺封锁
公司条例定英文名声 Sinotex Investment & Development Co., Ltd.
公司条例定英文名声缩写 STIC
公司条例定代劳人常俊
董事会大臣
董事会董事会大臣的名字鲍沁飞
对董事、董事会大臣19号的累积而成,Huixin W
董事会大臣010-52021966
董事会的董事会大臣描绘010-52021966
董事会大臣电子信箱600061
公司贴壁纸事务代表
沈强,贴壁纸事务代表
贴壁纸事务代表累积而成 上海市长宁区延安西路1228 号嘉利大厦33 层
贴壁纸事务代表听筒021-62818687
贴壁纸事务代表描绘021-62816868
贴壁纸事务代表电子信箱600061
公司记录地址 上海浦东国际机场新区浦东南路500 号资格开采堆积大厦4202 室
上海长宁区市延安西路garle工厂地址
公司工厂地址邮递区号 200052
该公司的互联网身体网站
公司信箱600061
公司表明的教训教训门侧报纸名声,中国1971、《上海贴壁纸报》
中国1971贴壁纸人的监视办理佣金的网站(中国1971证监会)的网站,那://
公司岁入备置圆图 上海市长宁区延安西路1228 号嘉利大厦33 层
效用简介
贴壁纸买东西所的股票略号为B股
A股在上海贴壁纸买东西所中纺600061
其余的使关心让吃饱
公司最早记录日期1997年5月13日
公司最早记录圆图 上海市浦东铁圈球场路219 号1605 室
公司变动流露日期2008年1月30日
公司变动记录圆图 上海浦东国际机场新区浦东南路500 号资格开采堆积大厦4202 室
创办单位营业执照记录号 310000000052733
税务流露号码310115132284105
体制信号13228410-5
公司引诱的记账师办公室条款
以公司引诱的国际记账师办公室的名,Rui El
公司引诱的境内记账师办公室工厂地址 现在称Beijing市西城区筑堤主街35 号国际创办大厦A 座8-9 层维护有限的事物公司棉纱业环绕的封锁2008 年
岁入
3
三、记账履历和事情履历摘要:
(一)首要记账履历
单位:元 流通:人民币
工程量
营业盈余4,196,
总盈余的13,356,
归属于上市公司配偶的净盈余5,464,
净盈余2,归属于上市公司配偶在DED,949,
经纪活跃发作的净资产流动112,344,
(二)非惯常损耗课题和总计:
单位:元 流通:人民币
非惯常利害工程量 阐明
非流动资本用双手触摸、举起或握住的盈余和损耗2,535,
首要固定资产
工业界和用双手触摸、举起或握住退让
内阁按定量供给,占眼前的利害,但它与公司的整齐的事情亲密互相牵连。,适合
资格保险单规定、内阁按定量供给的反对的理由,如必然的普通的
4,706,
首要收执
内阁学科与技术按定量供给
与付税申报
不计无效的套期保值事情外,还屈尊做某事整齐的装束。,想像买东西金
融资产、盈余和买东西的财务liabiliti公允花费损耗,买东西处置
性筑堤资产、SA记下的买东西性筑堤恩惠和封锁进项
316,
首要的的股票封锁
资进项
除前述的1不同的其余的外支付和支付,917,
首要收执
索取者款
多数配偶合法权利的星力- 7,380
所得税星力- 1,055,
总8,413,
(三)过来三年的首要记账履历和财务指标
单位:元 流通:人民币
2008 年 2007 年 今年比不久以前增殖某人的地位和增加(%) 2006 年
营业支付1,238,149, 1,266,244,  1,244,023,
总盈余的13,356, 24,813,  20,159,
归属于上市公司配偶的净盈余5,464, 17,364,  13,521,
属于上市公司配偶的扣减不为o
性盈余和损耗净盈余
-2,949, -22, -13, 6,441,
根本每股进项(元/股)- 75
摊薄每股进项(元/股)- 75
估及非常常利害后的根本每股进项
福利(元/股)
- 0 0 
总摊薄净资产退让(%)增加百分点
额外的相等地净资产退让(%)   增加 个百分点 
估及非常常进项和利害后净资产的总体评价
产退让(%)
0个百分点的增加
估及非常常利害后的额外的相等地净值
资产退让(%)
0个百分点的增加
经纪活跃发作的净资产流动112,344, -38,933,  45,953,
每股经纪活跃发作的净资产流动
(元/股)
   中纺封锁开发维护有限的事物公2008司的岁入
4
2008年根儿和2007年根儿
当逐年根儿比不久以前年根儿上级的。
减(%)
2006年根儿
总资产的815,649, 859,612,  770,139,
全部者合法权利(或配偶合法权利)535,068, 529,604,  512,438,
属于上市公司配偶的每股净资产
(元/股)
   
四、资产存量不同与配偶养护
(一)股票不同
1、库存不同表
单位:股
这一不同将在不同前增殖某人的地位和增加。,起因左右的不同
全部含义
求出比值
(%)











其余的总人数
求出比值
(%)
一、有限的事物定售先决条件维护
1、资格持股
2、国有社团持股149,343,334  -37,828,011 -37,828,011 111,515,323 
3、国际其余的全部权权利
在监狱里:在中国1971国有创办全部权权利非国有
自然人的国际全部权权利
4、外资股16,373,864  -16,373,864 -16,373,864 0
在监狱里:本国社团持股16,373,864  -16,373,864 -16,373,864 0
本国自然人全部权权利
限定售维护165,717,198  -54,201,875 -54,201,875 111,515,323 
二、不可估量分派的股票
1、人民币合法权利股263,365,742  54,201,875 54,201,875 317,567,617 
2、境内上市外资股
3、本国上市外资股
4、其余的
不可估量分派的股票完全的 263,365,742  54,201,875 54,201,875 317,567,617 
三、维护全部含义429,082,940 100 0 0 429,082,940 100
2、有限的事物的股票变动
单位:股
配偶名声
年终限售股

当年抵消售
股数
当年增殖某人的地位
限制性的股票全部含义
年根儿有限的事物的股票

限售
认为
颁布售日期
中国1971纺织让吃饱有限的事物公司132,969,470 21,454,147 0 111,515,323 2008年7月24日改革
 AUSTRALIA
有限的事物。有限的事物公司.
16,373,864 16,373,86400 2008年7月24日改革
中国1971丝织物使喜悦控制公司16,373,864 16,373,86400 2008年7月24日改革
完全的 / /
(二)贴壁纸发行与上市条款
1、前三年历次贴壁纸发行条款中纺封锁开发维护有限的事物公2008司的岁入
5
到本颁布前三年完毕时,公司无贴壁纸发行上市。
2、维护全部含义和公司和解的不同
在本颁布所述间,鉴于缺少附加费、维护全部含义和公司和解的不同。
3、持续在内地职员股
该公司在颁布完毕时缺少内地职员维护。。
(三)配偶和实践把持人的条款
1、配偶人数与持股条款
单位:股
颁布定局处的总配偶人数为45人。,285 户
前十大配偶的持股
配偶姓名的道具
持股比
例(%)
维护全部含义
在本颁布所述间增殖某人的地位

举行有限的事物的售
件维护全部含义
质押或解冻的的股票
全部含义
中国1971的纺织让吃饱
限公司
154资格社团,423,617 0 111,515,323

澳元有限的事物公司。
LTD.
海内社团33,973,864 -3,854,147 0 无
中国1971丝织物使喜悦
控制公司
26资格社团,485,000 -3,088,8640承兑10,000,000
尹作慧 未知  3,000,000
珠海普华安捷
有限的事物公司后勤服现役的

未知的2,485,100
在中国1971长城资产办理
理公司
未知的2,440,000
孙中敏的未知的1,954,348
谢晓璐的未知的1,767,500
张凯亮的未知的1,528,100
未知1,132,200
想像十大半信半疑售先决条件的的股票
配偶姓名想像的维护数
中国1971的纺织让吃饱限公司 42,908,294元合法权利股
 AUSTRALIA 有限的事物。有限的事物公司. 33,973,864元合法权利股
中国1971丝织物使喜悦控制公司26,485,000元合法权利股
尹作慧 3,000,000元合法权利股
珠海普华安捷有限的事物公司后勤服现役的

2,485,100元合法权利股
在中国1971长城资产办理理公司 2,440,000元合法权利股
孙中民1,954,348元合法权利股
谢鲁1,767,500元合法权利股
张凯亮1,528,100元合法权利股
霍树林 1,132,200元合法权利股
配偶当中的相干或协调划一的举动。
阐明
想像本公司5%以上所述维护的配偶有中国1971的纺织让吃饱限公司、中国1971藏学书房心,澳元
维护有限的事物公司( AUSTRALIA 有限的事物。有限的事物公司.)、中国1971丝织物使喜悦控制公司。
在监狱里中国1971的纺织让吃饱限公司为公司的最早大配偶,中国1971藏学书房心,澳元 维护有
限公司是中国1971的纺织让吃饱限公司重大维护的分店。其余的配偶当中的无常的
结合或划一举动。中纺封锁开发维护有限的事物公2008司的岁入
6
前十大有限的事物公司配偶人数及公司先决条件
单位:股
有限的事物售先决限制上市维护的条款


有限的事物售股配偶姓名
在有限的事物售先决限制想像的维护
干买东西时间数
新的上市买东西
维护全部含义
限定售先决条件
1.
中国1971的纺织让吃饱限公

111,515,7月24日,3232009 42,908,2 94
2、重大维护配偶与实践把持人
(1)社团重大维护配偶的养护
单位:人民币10亿元人民币。
名声









创建日

主营事情
中国1971
纺织
物质
有限的事物
公司



5
1984 年
9月27日

纺织主食和附件(含棉)、纶和化纤、兵器、黑色金属)、容易
部售、贮存器;使喜悦事情;纺织品、时尚、纺织原让吃饱、
化学让吃饱(危急化学品除外)开发、工业界、售;纺织机器的电子设定
开发的预备、工业界、售;零卖汽车、零卖;技艺让;技术会诊、
技术服现役的;文化交流。
公司重大维护配偶于在本颁布所述间由中国1971纺织物质(环绕)控制公司更名为中国1971的纺织让吃饱限公司,公报是2009。
2月10日中国1971贴壁纸报、上海贴壁纸报。
(2)社团的实践把持人
单位:人民币:人民币


法定代劳人记录资产
创建
日期
主营事情








王慧胜16,168,763,000
1995
年5
月5

忙于动力、交通、原让吃饱、机电纺织业、饲养、
林地和其余的互相牵连特性的保险单性创立课题封锁
资;封锁课题股权让的处置;面临封锁
课题会诊事情;忙于封锁课题的触发某事售;
物业办理;除资格机关外,个体经纪者和代劳机构的一致
营16个输出商品和资格举行事情。
14件输出损毁不同的其余的损毁和技术的上进
输出事情;饲料布道所的与弥补事情;对
贸易和再输出贸易。
(3)重大维护配偶和实践把持人的变动
本公司重大维护配偶及实践配偶不不同。。
(4) 公司与实践把持人当中的产权及把持相干的方块图中纺封锁开发维护有限的事物公2008司的岁入
7
3、其余的社团配偶超越百分之数量庞大的数量庞大的
亲密的本颁布末端的公司无其余的社团配偶超越百分之数量庞大的数量庞大的。
五、董事、监事和资深的办理参谋的
(一)董事、监事、资深的办理参谋的条款
单位:股


恩惠




任期起
止日期
年终
股数
年根儿持
股数









它是在
公司领袖
取报
酬、津

在本颁布所述间
因为公司领袖导
取的报答
全部含义(一万)
元)(税前)
它是在股
东单位或
其余的协会
单元集
报答、津




董事

57女
2006 年
12月8日
日~
2009 年
12月7日
10,724 10,7240是什么



副董
事长
44个节俭地应用
2006 年
12月8日
日~
2009 年
12月7日
000是什么



副董
事长
45个节俭地应用
2006 年
12月8日
日~
2009 年
12月7日
6,434 6,4340是什么



董事58
2008 年1
2个月
2009 年
12月7日
0 0 0 3 是



董事、
总经

40个节俭地应用
2006 年
12月8日
日~
2009 年
22,933 22,933 0  否中纺封锁开发维护有限的事物公2008司的岁入
8
12月7日



董事、
副总策士、
董秘
41个节俭地应用
2006 年
12月8日
日~
2009 年
12月7日
6,434 6,434 0  否


孤独
董事
56女
2006 年
12月8日
日~
2009 年
12月7日
0 0 0 4 否



孤独
董事
52个节俭地应用
2006 年
12月8日
日~
2009 年
12月7日
0 0 0 4 否



孤独
董事
44个节俭地应用
2006 年
12月8日
日~
2009 年
12月7日
0 0 0 4 否



监事
会主

53个节俭地应用
2006 年
12月8日
日~
2009 年
12月7日
000是什么


掌管47
2006 年
12月8日
日~
2009 年
12月7日
6,434 6,434 0 2 是



掌管47
2006 年
12月8日
日~
2009 年
12月7日
6,434 6,434 0 2 否


掌管47
2006 年
12月8日
日~
2009 年
12月7日
0 0 0 2 否



掌管49
2006 年
12月8日
日~
2009 年
12月7日
6,434 6,434 0 2 否



常务
副总策士
策士
54个节俭地应用
2006 年
12月8日
日~
2009 年
12月7日
6,434 6,434 0  否中纺封锁开发维护有限的事物公2008司的岁入
9


副总策士
策士
47个节俭地应用
2006 年
12月8日
日~
2009 年
12月7日
0 0 0  否


财务
总监
38个节俭地应用
2006 年
12月8日
日~
2009 年
12月7日
0 0 0  否
董事、监事、5年来资深的办理参谋的的首要布道所经验:
1.常俊传小姐2003 年至2008年12月11 日在中国1971纺织物质(环绕)控制公司任举行策士、2008 年12 月
11 日至颁布末端的在中国1971的纺织让吃饱限公司任董事长。
2.张嵩林医疗2003 年至2008年12月11 日在中国1971纺织物质(环绕)控制公司历任举行策士问询处董事、
举行策士伙计、副举行策士、2008年12月11 日至颁布末端的在中国1971的纺织让吃饱限公司任举行策士。
3.周华瑜医疗2003 年至2008年12月11 日在中国1971纺织物质(环绕)控制公司历任举行策士伙计、总记账
财务办理部董事兼董事、副举行策士兼总记账师、2008年12月11 日至颁布末端的在中国1971的纺织让吃饱限公司
副举行策士兼总记账师。
4.董长水医疗2003 年至在本颁布所述间在中国1971丝织物使喜悦控制公司任副举行策士。
5.童剑峰医疗2003 年至在本颁布所述间在中纺封锁开发维护有限的事物公司任董事、举行策士,上海中纺
有限的事物公司举行策士。
6.鲍勤飞医疗2003 年至在本颁布所述间在中纺封锁开发维护有限的事物公司任董事、董事会大臣、副举行策士。
7.董娟小姐2003 年至在本颁布所述间在运送宏国际会诊有限的事物恩惠公司任董事长兼董事长。
8.李质仙医疗2003 年至在本颁布所述间在国泰君安贴壁纸公司书房布道所实验室任所长伙计、董事举行策士、首座书房员。
9.张先云医疗2003 年至2004 年在中洲牌华光记账师办公室任资深的合伙人,从2004到2006在现在称Beijing
记账师办公室总记账师、董事长,2006 迄今在中证天通记账师办公室总记账师、董事长。
10.张克强医疗2003 年至2008年12月11 日在中国1971纺织物质(环绕)控制公司历任党委副职员、学科的书
记、副举行策士、2008年12月11 日至颁布末端的在中国1971的纺织让吃饱限公司任副举行策士。
11。王迅医疗被指定为中国1971丝织物公司副举行策士,中国1971丝织物使喜悦控制公司眼前的封锁
部副举行策士。
12.俞建国医疗2003 年至在本颁布所述间在中纺封锁无锡华燕化纤有限的事物公司任举行策士。
13.陈益医疗2003 年至在本颁布所述间在中纺封锁包工山羊王有限的事物公司任举行策士。
14.何东生医疗2003 年至在本颁布所述间在中纺封锁无锡华燕化纤有限的事物公司任副举行策士。
15.张士全医疗2003 年至在本颁布所述间在中国1971纺织物质(环绕)控制公司历任封锁开采部副董事、董事、规
开发部董事,靠在上面的维护有限的事物公司封锁举行副举行策士。
16.季平医疗2003 年至在本颁布所述间历任仪化环绕公司副总策士工程师、中国1971吓呆和仪征化学工业界光纤公司副总策士工程师
书房院院长、原华维护有限的事物公司副总策士工程师,靠在上面的纺织开发封锁副举行策士。
17.李岩医疗2003 年至在本颁布所述间任中国1971纺织物质(环绕)控制公司放映开发部副董事,普遍地棉纱业环绕封锁
维护有限的事物公司财务总监。
(二)配偶股的任期
名声名声的任期开端日期
任期中断日

即使承认报答
赠金
常俊

中国1971的纺织让吃饱限
公司
董事长
2008年12月11

是中纺封锁开发维护有限的事物公2008司的岁入
10
张嵩

中国1971的纺织让吃饱限
公司
举行策士
2008年12月11


周华

中国1971的纺织让吃饱限
公司
副举行策士
2008年12月11


张克

中国1971的纺织让吃饱限
公司
副举行策士
2008年12月11


董长

中国1971丝织物使喜悦总
公司
副举行策士2002-10是
王讯
中国1971丝织物使喜悦总
公司
封锁部次长
策士
2006 是
其余的单位任期
本颁布末无董事、监事、行政机关在其余的单位。。
(三)董事、监事、资深的办理参谋的的薪酬
1、董事、监事、资深的办理参谋的薪酬方针决策顺序
由于中纺封锁高管参谋的薪酬办理措施》和董事会经过的中纺封锁资深的办理参谋的赏金措施》。
2、董事、监事、确定资深的办理参谋的薪酬的由于
由于中纺封锁高管参谋的薪酬办理措施》和董事会经过的中纺封锁资深的办理参谋的赏金措施》。
3、外出公司领袖取报答赠金的董事监事条款
外出公司领袖取报答赠金的董事、监事的姓名 它是在配偶单位或其余的协会单元集报答赠金
常俊传
张松林
周华雨
张克强 是
(四)公司董事、监事、资深的办理参谋的的不同
姓名去职的认为
在李邦璐的导演布道所的不同
鉴于布道所上的不同,公司的配偶经过,中国1971丝织物使喜悦
增殖董昌水医疗为董事攻读学位者。四世纪纺织封锁维护有限的事物公司的开发
年12 28个月慎重并经过增殖董长水医疗为中纺封锁开发维护有限的事物公司董事攻读学位者的动作,并经过2008
每年的工友23天中纺封锁2008 年最早次瞬间地配偶大会慎重决定董长水医疗为公司董事。
(五)公司职员条款
工蚁全部含义2,259为公司主持的归休参谋的是0人。
工蚁的和解列举如下:
1、专业表格
专业类别数量
工业界参谋的1,743
53售参谋的
技术参谋的66
财务参谋的43
行政参谋的123
其余的参谋的 231中纺封锁开发维护有限的事物公2008司的岁入
11
2、教授程度面条款
教授类别数量
硕士及以上所述30名
本科86
两年制专学科校 122
学校、高中及以下2,021
六、公司办理和解
(i)公司办理条款
1、参谋的及董事会结合适合,董事会会员勤劳勤劳地布道所。,严厉
尽职,为公司的开发做出了正的的奉献。
2、中西部及东部各州的县议会会员注意的尽职,在监视中用正的功能。
3、依据中国1971贴壁纸人的监视办理佣金、在上海证监局的声称,增殖,这家公司在2008名列最早。
今年度公司办理统一已满足。,这项布道所先前举行了。。并对资产居住等方向举行布道所。
查,大配偶和关系创办不居住资产和资产。。后半时08,该公司也特意的。
团体佣金、监事、资深的办理参谋的念书并专注于标准化提供免费入场券。、互相牵连金科玉律、公司的章则章名物等。
提供免费入场券和让吃饱,更增殖公司办理才能。
(二)孤独董事的业绩
1、孤独董事预董事会
孤独董事的绰号

当年宜由董事会列席。
次数
亲自列席(次要的)缺省(次要的)。
缺省认为及其余的认为
阐明
东胡安7520
李志贤7700
张贤7700
2008 年,本公司全部孤独董事列席并委派全部7名董事。,缺少缺省。
2、孤独董事对公司事务的反对的理由
孤独董事的绰号名 孤独董事赠送反对的理由的重大的事项典型 反对的理由的容量 凡例

(三)本公司与重大维护配偶使关心事情。、参谋的、资产、机构、财务等方向的孤独条款
公司和重大维护配偶都在经纪中。、参谋的、资产、机构、五的孤独的公有有经济效益的和其余的方向,该公司必须孤独极其的专业。
创办孤独办理才能。
(四)T公司内地把持体系的创办和完备。
眼前,共创办了33个内地把持体系。,与公司办理使关心、财务办理、贸易办理、风险事情
办理、行政办理、人事办理、身体承保办理、教训门侧办理的8个方向。颁布期,公司依据机关的必要
对子体系举行了修正和完备。。一个人是对库存办理体系的修正。,注意贸易和贸易布道所的服现役的的办理
序。二是擦亮普遍地推销运转风险。,校订《客户信誉办理体系》,增殖客户信誉售
应收账户学分办理。三是完备《封锁办理体制》作为《条例》。、股权封锁办理判定、
课题办理条例和封锁办理条例,更普通的和普通的各式各样的封锁举动。。
颁布期,公司先前装束了先头的内地审计组。,并依据审计佣金的声称,气流内地把持审计项目,分两个
内地把持体系的创办与完备。依据内地把持体系根本普通的的声称,公
内地把持体系的创办,重力创办配偶后果的举行条款、重
顺风地资产的买东西、重大的关系买东西、承保与资产抵押权,和资产、存货、固定资产等。
审察财务内地把持体系的手段条款。审计佣金的董事会聚集了两遍议论。,听取审计组的两项反省
在附近的这个成绩的颁布。复核组因为反省后果和看A。,催促全部创办就在的成绩开发说法
2008岁入
12
的改良与杜撰。
(五) 公司门侧董事会对公司内地把持的恒等的的评价颁布和审计机构的检验评价看
1、本公司不门侧本董事会的恒等的的评价颁布。。
公司创办了内地把持体系。。
公司安排了内地监视反省和监视机构。。
公司内地监视反省机关。
2、审计机构缺少释放令在附近的国际核实看。
(六)资深的办理参谋的的评价和鼓励。
公司气流了中纺封锁资深的办理措施》及互相牵连,并如体系举行。
(七)公司即使门侧了一对社会执行颁布:否
七、配偶大会简介
(1)年度配偶大会的条款
宣布在议论的议论日期门侧教训
2007 年度配偶大会 2008 每年的四月16天 中国1971贴壁纸报、上海贴壁纸报2008年4月17日
(二)瞬间地配偶大会的条款
议论颁布的教训教训门侧报纸
后果颁布的教训门侧日期

2008 年度最早次瞬间地配偶大会 2008 每年的工友23天 中国1971贴壁纸报、上海贴壁纸报2008年1月24日
2008 年度次要的次瞬间地配偶大会 2008 年10 20个月 日 中国1971贴壁纸报、上海贴壁纸报2008年10月21日
八、董事会颁布
(一)办理议论和剖析
2008 年,这是我国宏观有经济效益的最竭力的、最复杂的年。。上半载,国际新闻、要紧原让吃饱及其余的价钱
大幅下跌;发作了认真的的冰雪损毁和特大地动。,财富紧缩,增加输出退还已缴税款,人民币鉴赏。
后半时,对子成绩求解由美国触发某事的全球筑堤危险神速增加,国际油价、原让吃饱价钱暂且下潜 dive的现在分词。,
资产推销、货币推销等猛烈重击声,这对本国创办和工业界,主要地TE有很大的星力。。面临严厉的
恶劣地恶劣地的顾客周围,在董事会的应该的领袖下,公司的表决组做出了呼应条款的书房,公司
左右搭档,如办理项目举行学科方针决策、易被说服的经纪,放量防止各式各样的各样的顾客风险。,2008,平静有必然程度面的。
经纪业绩。
2008 年,公司杜撰售支付 亿元,2%秋天了2007;创办毛利达数万亿的雄鹿,同比增长%,
拿主业动摇和增长,三本钱压下;盈余全部含义1336万元,老庚秋天4%;净盈余
 万元,同比秋天。本公司从经纪活跃发作的净资产流动为1亿。,不久以前38亿9300万元,
增殖某人的地位  %,为公司渡过快过来的隆冬、为2009的运转定居了良好的根底。。
1、在本颁布所述间的首要布道所
在本颁布所述间的首要布道所列举如下:
(1)、特性和解装束效应。
复杂的推销不同,这家公司在2008克复了数量庞大的数量庞大的竭力的。,咱们判决竭力裁员陈腐的容易。、触发某事市
会议化纤工业界线竟争能力淡薄的,取等等良好的布道所印象。。同时,增加对高强PE 用钉书钉钉住和灵活的皮特 Peter的昵称触发某事
支撑工业界和售,高重要多线性的用钉书钉钉住与灵活的皮特 Peter的昵称产率、实质上增殖某人的地位售,高重要多线性的用钉书钉钉住售支付同比增长
加,声像同步盈余全部含义增殖某人的地位,灵活的皮特 Peter的昵称售支付同比增长40%,声像同步盈余增长50%,较
从资源入伙到效益产出的使变为。公司在本颁布所述间特性和解装束腰槽必然成效,开发恒劲更
偷窃。
(2)、学科与技术改革、技术改革与技术上进。
2008 年,公司正的助长学科与技术改革。,扩张技术改革、新技术的书房与开采,总封锁在纺织开发封锁近500万元
2008岁入
13
书房开采基金,7名博士、硕士书房生招生条款引见,增殖触发某事的学科与技术满足,触发某事增值价值,2008
高学科与技术及高增值价值触发某事在我公司的求出比值,眼前,事情求出比值已达13。。不久以前新增
3项显然,全欧洲显然的1。高机能用钉书钉钉住课题参军资格高科技特性,高性
工艺学校课题的书房与开采。,内阁的全部资产。
(3)、公司的办理不断增殖。、更完备和完备内地把持体系。。
2008 年,更完备和增殖办理创立,气流和完备33项内地把持体系,与公司办理使关心、财务
办理、贸易办理、风险事情办理、行政办理、人事办理、身体承保办理、教训门侧办理的8个方向,
确保公司的安康和可持续开发。
(4)、公司的普通的装束和办理程度不断增殖。。
2008 年,依据中国1971贴壁纸人的监视办理公司的互相牵连规定,公司安排了董事会。,确保公司
方针决策的学科性和无效性。同时,在上海证监局的扶助和控制下,公司到处本颁布所述间对前年度的公司办理整
回收条款,这项布道所先前举行了。,依据必要,对新的办理布道所举行了反省。。不久以前的经受住年,公
司又特意团体佣金、监事、资深的办理参谋的念书并专注于标准化提供免费入场券。、互相牵连金科玉律、公司的章则
第三章名物和其余的提供免费入场券和让吃饱,更增殖公司的普通的装束和办理才能。
(5)、创办承保工业界、能量守恒减排命令开发、强劲地无效。
公司非常珍视承保工业界。,走卒创办有一个人片面确立承保工业界、重事变应急项目体系,每年无承保事故发作。
片面工业界恩惠事故。同时,公司正的呼应资格在附近的变干净工业界的召唤。,能量守恒减排与周围辩护布道所
展,年度能量守恒减排变干净工业界布道所。
2、资产课题的重大的不同及其首要认为:
单位:人民币:人民币
年终增殖某人的地位或增加
买东西性筑堤资产54, 6,831, -6,777, 
应收账户学分54,277, 32,848, 21,428, 
增加29,830, 63,203, -33,372, 
存货 207,891, 257,376, -49,485, 
封锁房地契14,064, - 14,064, 
创立课题8,162, 614,15 7,547, 
递延所得税资产5,615, 2,559, 3,056, 
其余的非流动资本18,328, 16,028, 2,300, 
短期专款80,000, 134,468, -54,468, 
周旋票据7,000, 10,000, -3,000, 
周旋努力工资13,381, 16,844, -3,463, 
征收费应交纳4。,853, 620, 4,232, 
其余的报答能够10。,336, 19,413, -9,076, 
估量恩惠892,15 - 892,15 
(1)、买东西性筑堤资产增加,首要是公司的紧缩贴壁纸封锁鱼鳞。,末端的想像的股票全部含义大幅秋天。
(2)、应收账户学分增殖某人的地位,首要是开士米羊毛织品产品在颁布期完毕时的售条款。。
(3)、增长增加的增加,最首要的认为是预购商品先前到仓库栈了。,二是供应伙食推销
猛烈动摇的条款,公司原让吃饱购买的鱼鳞和购买的步骤。
(4)、存货增加,它首要是在后半时放慢的股票大量的,增加库存紧缩力度。
(5)、封锁房地契增殖某人的地位1406万元,是公司无效应用资产吗?,瞬间地不必要贡献的屋子。、仓库栈。
(6)、增殖某人的地位破土,首要认为是本颁布新的途径创立改革工程,时新高重要多线性的用钉书钉钉住
创立课题。
(7)、递延所得税资产的增殖某人的地位,的股票价钱下跌的瞬间地性辨别。维护有限的事物公司纺织开发年封锁颁布

14
(8)、其余的非流动资本的增殖某人的地位,首要是tongyizhong扩建工程关涉增长部件。
(9)、短期专款增加,公司首要是压下输出贸易事情鱼鳞。。
(10)、30%周旋票据的增加,堆积承兑票据由购买商收回是鉴于未兑的。
(11)、增布道所的人的报答,一个人首要认为是非常工业界创办合拢复原,二是布道所效率的举行。
汇率保险单,批的工资全部含义比头年增加。
(12)、增税,首要是周旋增殖价值税的增殖某人的地位。。
(13)、其余的报答增加,首要存款是增加存款。。
(14)、婚约估量将增殖某人的地位100%。,工蚁的作费是应计归休金吗?。
3、盈余工程的首要不同及其首要认为:
单位:人民币:人民币
前逐年数的增殖某人的地位和增加
资产减值损耗14,978, 3,742, 11,235, 
封锁进项998, 15,062, -14,064, 
外支付9,427, 2,750, 6,677,00 
归属于总公司的净盈余5,464, 17,364, -11,900, %
(1)、资产减值损耗,的股票价钱下跌的认为首要是推销的不同。。
(2)、封锁付还的增加,首要是贴壁纸封锁鱼鳞的压缩制紧缩。,招致的股票封锁付还急剧秋天。
(3)、增殖某人的地位内部支付,首要处置固定资产、内阁按定量供给和增殖某人的地位索取者支付。
(4)、总公司净盈余的增加,首要认为是宏观有经济效益的周围的星力。,库存增加损耗比头年有所增殖某人的地位。
 万元。
4、资产流动的不同及其成因:
单位:人民币:人民币
前逐年数的增殖某人的地位和增加
经纪活跃发作的净资产流动112,344, -38,933, 151,277, %
封锁活跃发作的净资产流动- 3,205, -22,714, 19,508, 
筹资活跃发作的净资产流动——63,491, 55,779, -119,270, 
(1)、经纪活跃资产流动增殖某人的地位。最首要的是紧缩库存,增加购买鱼鳞。。
(2)、封锁活跃资产流动的增殖某人的地位。首要紧缩贴壁纸封锁鱼鳞。
(3)、筹资活跃击中要害资产流动增加。首要经纪输出事情增加学分鱼鳞协商。
5、首要分店的办理
(1)、现在称Beijing同益中特种用钉书钉钉住技术开采有限的事物公司是一个人怀疑,首要忙于特种用钉书钉钉住及复合让吃饱的书房。、
开采及工业界。记录资产8000万元,颁布末端的资产全部含义16849 万元,净资产1亿3927万元。
(2)、上海中纺物产开发有限的事物公司是本公司的全资分店,首要忙于国际贸易和纺织主食布道所的。。记录资产
2000万元,颁布末端的资产全部含义20572 万元,净资产7792万元,售支付4亿7514万元,净盈余905万
元。
(3)、无锡华燕化纤有限的事物公司是一家公司的全资分店,首要忙于化纤工业界。,记录资产1亿3208万元,颁布期
总资产1亿8341万元,净资产1亿2598万元,售支付2亿2534万元,净盈余25亿7300万元。
(4)、上海旋纺后勤开发有限的事物公司是一家全资分店。,首要忙于贮存器后勤服现役的。,记录资产500万元,
颁布末端的资产全部含义1961 万元,净资产1824万元,售支付1200万元,净盈余125万元。
(5)、包工中纺山羊王实业有限的事物公司为公司全资分店,首要忙于开士米羊毛织品产品的输出事情。,记录资产的3800
万元,颁布末端的资产全部含义8581 万元,净资产4706万元,售支付1亿5413万元,净盈余287万元。维护有限的事物公司棉纱业环绕的封锁
2008岁入
15
6、公司紧邻的开发前景
2009 年将是新世纪有有经济效益的效益的社会开发相对地竭力的的年,这也一个人丰富碰巧的年。。公司将跟进
贯通两个辩护,一个人溃的控制思想。,确保事情鱼鳞动摇,确保资产类型的增殖,重力事情实
现溃”。公司将亲密关怀宏观有经济效益的的不同。,危险转变为碰巧,想法把持风险、借此机遇,
满足公司所相当布道所,2009首要布道所:
(1)、持续增加对工业界工业界的装束结合。会议化纤服现役的,技术改革与裁员裁员相结合
装束方式;有推销、高效的高学科与技术触发某事,提早装束特性布局,延伸特性链,学科与技术上进
满足,偷窃推销竟争能力。2009年度高重要多线性的无锡贱的建成投产,启动现在称Beijing贱的创立布道所,增加
灵活的皮特 Peter的昵称触发某事的开采与特性化,高机能用钉书钉钉住和时新分解让吃饱的售鱼鳞
超越15%。
(2)、坚持不懈走工业界开发途径,推上进特性。极其用资产推销的功能,应用有经济效益的装束
整期、较低的资产价钱机遇,极其用公司的现钞流转、低资产和恩惠的优势,深刻推销、考查书房,
收买互相牵连特性、记下、封锁活跃,吸取高新技术特性,助长特性晋级。
(3)、持续完备公司办理和解,增殖公司办理程度。依据贴壁纸人的监视办理机关的声称,严厉办理,普通的装束。
极其用董事会的功能、各特意佣金、中西部及东部各州的县议会的角色与公司的办理,如洛杉矶的声称助长学科和无效的方针决策。同时,
更创办和完备公司内地把持体系,完备公司章则,戒和化解各式各样的风险。
(4)、增殖创办办理,珍视权杖的引进与创立,改革机制,增殖新触发某事的研究与开发,全
抓好创办能量守恒减排、周围辩护和承保工业界的各项布道所,杜撰良好的顾客周围,拿创办的可持久性
续开发才能,实行好作为国有上市创办的社会恩惠。
7、2009顾客项目
2009 年,该公司将紧缩规则化纤触发某事的鱼鳞。,注意高新技术的开发
增值价值触发某事----高强PE 用钉书钉钉住和灵活的皮特 Peter的昵称,2009 年将自筹1 亿元资产重力入伙创立公司高强PE 用钉书钉钉住
复合让吃饱特性化的根底,同时维修技术、工、外贸毛纺织主食经纪鱼鳞,竭力克复全球黄金
危险形成的数量庞大的数量庞大的劣势,争取每年杜撰营业支付12亿元,高科技、高增值价值触发某事占支付
比重达超越15%,竭力维修创办的动摇。
8、公司首要事情及经纪先决条件
(1)主营事情、触发某事条款
单位:人民币:人民币
分专业或
子触发某事
营业支付营运本钱
营业
盈余

(%)
事情支付求出比值
不久以前增殖某人的地位和增加
(%)
营业费率
年复一年增减
营业盈余率
增减(%)
分专业
化纤508,003, 456,984,1增殖一个人百分点
羊毛状织物主食497,703, 476,841,压下百分点
开士米羊毛织品 167,502,87 151,022,增殖百分点
陆运代劳11,930, 6,677,压下百分点
子触发某事
化纤508,003, 456,984,1增殖一个人百分点
羊毛状织物主食497,703, 476,841,压下百分点
开士米羊毛织品 167,502,87 151,022,增殖百分点
陆运代劳11,930, 6,677,压下百分点维护有限的事物公司纺织开发年封锁颁布

16
a、化纤的服现役的,特种用钉书钉钉住与复合让吃饱的斋戒开发,售支付同比增长2008。,主营事情
毛利息率追溯9个百分点,在恒等的时间;灵活的皮特 Peter的昵称售支付同比增长40%,声像同步盈余增长50%,聚酰胺纤维、涤纶线等产
损毁通常在工业界中滴。、在非常创办合拢的镶嵌下,事务也有很大损耗。。但鉴于公司在上半载的分工
光纤服现役的的和解装束,损耗眼界记下无效把持。。
b、毛纺主食的贸易布道所的事情,受国际筑堤风暴星力,国际部件纺织布道所的创办停产成绩,毛纺织主食推销
召唤秋天,声像同步售支付秋天。,公司的毛利息率比上一一节增加了一个人百分点。。
c、开士米羊毛织品事务是依据顾客模式的不同而创办的。,经过类型和解装束,克复国际推销衰弱、汇率不同等
级数劣势,售支付增长了%,顾客总利息率比上一个人月增殖了一个人百分点。。
d、陆运事情是后勤业的要紧环节,很明显,推销在衰弱,运营本钱也在秋天。,
公司的毛利息率比上一一节增加了一个人百分点。。
(2)主营事情的次区域条款
单位:人民币:人民币
地面 营业支付 事情支付求出比值不久以前增殖某人的地位和增加(%)
输售219,949, 
国际售965,190, 
与公允花费计量使关心的课题
公司不在与公允花费计量使关心的课题。
9、想像外汇筑堤资产、筑堤恩惠条款
本公司不想像外汇筑堤资产。、筑堤恩惠条款。
10、公司紧邻的开发前景
(1)新的年度顾客项目
支付项目(亿元) 费项目(亿元) 新年度经纪目标 为达目标拟采用的谋略和举动
12 
(2)公司即使编制和门侧了公司的推进预测。:否
(二)公司的封锁条款
1、募集资产的应用
在本颁布所述间,公司应用非募集资产或初始公司的条款。
2、非募集资产课题
四届二次董事会授权的现在称Beijing同益中公司高强PE 贱的创立课题将在2009 年持续助长。
(三)公司的记账保险单、和记账估量或修正的不同星力的认为
在本颁布所述间,公司缺少记账保险单、记账估量变动或重大的记账认不出。中纺封锁开发维护有限的事物公2008司的岁入
17
(四)董事会的日常布道所
1、董事会议论和后果的容量
议论议论
聚集
日期
后果容量
后果宣布的让吃饱
教训门侧报纸
后果刊
董事会上的一封信
息门侧
日期
四届议论五次
时董事会
2008
每年的工友
23天
董事会审察并经过了以下法案:(1)、Sinotex Dong
市政服务机构事务佣金会员安排;(2)、《中纺投
安排在薄熙来作和评价佣金会员名单上;(3)、
Sinotex Dong事会审计佣金专员名单的动作》;(4)、
Sinotex Dong事会增殖佣金专员名单的动作》;(5)、
在决定副董事长安排中纺封锁。
中国1971贴壁纸报、上海
贴壁纸报
2008 年1
24个月
四届议论六届市政服务机构
事会
2008
当年3月
6天
董事会审察并经过了如下颁布和法案:(1)、《中纺
封锁在附近的2007 逐年报审计布道所总结颁布》;(2)、
维护有限的事物公司纺织开发封锁2007 岁入机身》;
(3)、维护有限的事物公司纺织开发封锁2007 岁入
摘要》;(4)、维护有限的事物公司纺织开发封锁2007
年度董事会的颁布;(5)、封锁于纺织开采公司。
2007公司财务颁布;(6)、对棉纱业环绕开发的封锁
维护有限的事物公司2007盈余分派项目;(7)、《中
2008日互相牵连买东西纺织品封锁项目;(8)、
孤独董事中纺封锁;(9)、中纺封锁
动作在附近的续聘记账师。
中国1971贴壁纸报、上海
贴壁纸报
2008 年3
8个月
四届议论七届市政服务机构
事会
2008
每年的四月
16天
董事会慎重经过封锁于纺织开采公司。公司
2008 年最早一节颁布》。
中国1971贴壁纸报、上海
贴壁纸报
2008 年4
17个月
四届议论六次
时董事会
2008
能够年
5天
董事会慎重经过封锁于纺织开采公司。公司关
2008年度堆积学分事情安排。
中国1971贴壁纸报、上海
贴壁纸报
2008 年5
月6天
四届议论七次
时董事会
2008
每年的七月
18天
董事会慎重经过:(1)、对棉纱业环绕开发的封锁维护有
有限的事物公司的整改阐明
颁布》;(2)、中纺封锁在附近的应用自有资产举行短
安排的封锁。
中国1971贴壁纸报、上海
贴壁纸报
2008 年7
19个月
四届议论八届市政服务机构
事会
2008
月年
26天
董事会审察并经过了如下颁布和法案:(1)、《中纺
封锁开发维护有限的事物公司2008 年半岁入机身及摘
要》;(2)、中纺封锁在附近的利用审计办公室的动作》。
中国1971贴壁纸报、上海
贴壁纸报
2008 年8
28个月
四届议论九届市政服务机构
事会
2008
年10
20个月

董事会审察并经过了以下法案:(1)、中纺封锁发
维护有限的事物公司2008第三一节颁布,2008;(2)、《中
在附近的上一个人基金满足封锁课题的颁布;(3)、
中纺封锁在附近的向兴业银行堆积涂付托借用的动作》。
中国1971贴壁纸报、上海
贴壁纸报
2008 年
10月21日

2、审计佣金安排的审计佣金业绩摘要颁布
公司于2008 每年的工友安排董事会审计佣金,董事会由董事会结合。,董事会
作为孤独董事(专业记账师)的一把手。审计佣金创建后,正的尽职,开发以下布道所:
(1)、气流年度内地审计布道所项目。
2008 年终,审计佣金将内把持度创办健全条款此外把持手段无效性的反省作为年度布道所重力,
声称公司内地复核组适合声称,对公司及公司所属创办内把持度的创办条款举行摸底
考查,重力创办配偶后果的举行条款、重大的型资产的买东西、重大的关系买东西、
承保与资产抵押权,和资产、存货、固定资产等。审察财务内地把持体系的手段条款。对反省中维护有限的事物公司棉纱业环绕的封锁
2008岁入
18
赠送了擦亮和手段创办在的成绩。。
(2)、听取公司内控反省布道所报告请示,控制内地把持的创立与办理。
2008 月年和2009 年2 月,审计佣金聚集了一次议论。,听取财务总监举行内地把持反省。
的报告请示,并向公司,主要地,与内地把持办理的改良和解。
(3)、增殖与年度审计机构的沟通,催促公司和审计机构达到结尾的。
2009 每年的工友,审计佣金听取了该公司的事情和财务养护的简报。。同时与审计公司
审讯条款,与岁入审计布道所项目沟通,审计布道所的普通声称和提议。2 月,依据岁入举行审计
项目和审计行军,审计佣金已收回监视和广告信。,催促其
准时满足岁入。
初步审计的目标见经审计员期。,审计根本条款审计佣金、首要记账和审计成绩、审计的目标
见、与审计记账师沟通,如办理会诊等。,单方划一赞同初步审计的目标见。
(4)、复核年度审计颁布。
经思索,该公司的财务颁布失实。、精确、成立、片面折转公司2008年度的运作条款,赞同审计佣金
项目者期的无保存审计颁布,同时,审计佣金对审计布道所举行了注意的的总结。,雇记账
贸易事务书房。
(5)、完备岁入布道所判定。
依据中国1971贴壁纸人的监视办理佣金公报【2008】48 号声称,审计佣金满足了岁入的布道所。,法规审计
佣金是在公司的岁入中预备的。、审计、沟通、慎重、提案和其余的环节的恩惠和顺序是传真号码。,审计专员
它将赞同在内岁入给董事会的利害。。
3、在附近的安排薪酬佣金的业绩摘要颁布
公司于2008 每年的工友安排董事会薪酬与核对佣金,主持对在公司领袖取薪酬的董事、掌管和资深的办理参谋的
工蚁有经济效益的恩惠评价,审察公司董事、掌管和资深的办理参谋的的薪酬保险单和项目。董事会气流的薪酬
薪酬佣金创建后正的开发布道所,于2008 月年26天聚集董事会薪酬与核对佣金特意议论,议论听
在附近的薪酬名物与公司办理手段条款的颁布,举行了议论,并举行了议论。。集体佣金声称对公司的事情举行更的健康状态。
完备公司的薪酬核对方式,使它更成立、更学科、更有理,对评价方式的完全地看法,频繁地装束和举行。
公司集体薪酬与核对佣金专员还赴走卒创办----包工中纺山羊王公司举行了考查概观。在极其考查
后头给公司的董事、薪酬和监事和资深的策士的鼓励机制。
公司还没有手段股权鼓励项目。。
(五)公司前三年的股息:
单位:元 流通:人民币
年分红(含税)的年净盈余率
2005 0 5,719, 0
2006 0 13,521, 0
2007 0 17,364, 0
公司本在本颁布所述间推进但未赠送现钞盈余分派预案
思索到公司易变的的必要,公司2008年度缺少盈余分派项目。,缺少增殖某人的地位资产存量的资产累积基金。。维护有限的事物公司棉纱业环绕的封锁2008 
年岁入
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九、中西部及东部各州的县议会颁布
(1)中西部及东部各州的县议会的布道所
中西部及东部各州的县议会议论的本题
四届六届棉纱业环绕开发封锁
八年3月6日在现在称Beijing举行中纺大厦
中西部及东部各州的县议会慎重并经过如下法案:1、慎重和采用心
2007年度纺织品封锁监察佣金的颁布;2、赞同作封锁
资四届议论六届市政服务机构事俱乐部加工了各式各样的各样的纸币。。
四届七届棉纱业环绕开发封锁
八年4月16日在现在称Beijing举行中纺大厦
中西部及东部各州的县议会慎重并经过封锁于纺织开采公司。公司
2008 年最早一节颁布》。
四届八届棉纱业环绕开发封锁
八8月26日,在包工举行。,
中西部及东部各州的县议会慎重并经过如下法案:1、对棉纱业环绕开发的封锁
维护有限的事物公司2008 年半岁入机身及摘要》;
2、赞同作封锁资开发维护有限的事物公司四届议论八届市政服务机构事
俱乐部加工了各式各样的各样的纸币。。
四届九届棉纱业环绕开发封锁
八年10月20日在现在称Beijing举行中纺大厦,
中西部及东部各州的县议会慎重并经过如下法案:1、对棉纱业环绕开发的封锁
对他们的维护有限的事物公司第三一节颁布机身
要》;2、赞同作封锁资开发维护有限的事物公司四届九
次董事俱乐部加工了各式各样的各样的纸币。。
(二)中西部及东部各州的县议会对事情的孤独看
公司严厉如公司条例做事。,方针决策顺序合法,创办和更完备内地
部把持体系。公司董事、策士在举行公司的布道所时不守法。、法规、公司条例或伤害维护的举动。
(三)中西部及东部各州的县议会的孤独看。
本公司的财务颁布折转了公司的财务条款。
(四)对实践封锁中西部及东部各州的县议会的孤独看
该公司日前筹集资产封锁于课题和承兑。。
(五)中西部及东部各州的县议会将收买该公司。、在附近的售资产的孤独看
公司收买、售资产的价钱是有理的。,缺少内情买东西,不伤害某个配偶的合法权利,都不的伤害配偶的维护。。

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